¡Te estamos buscando!

En Consorcio nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento perteneciente a la Gerencia Legal y Cumplimiento. La persona se encargará de analizar, monitorear y respaldar las transacciones generadas por el sistema de monitoreo, considerando el tipo de operaciones, patrones de conductas, tipo de comportamiento transaccional, entre otros.

¿Cuáles serán tus principales funciones?

- Revisar, analizar y respaldar las alertas generadas por el sistema Compliance Tracker.

- Controlar el cumplimiento de la Circular N° 57.

- Confeccionar manuales, políticas y procedimientos internos.

- Generar informes del análisis de operaciones inusuales detectadas en el sistema de Monitoreo o del Reporte de Operaciones Sospechosas interno para ser presentados a sus jefaturas.

- Generar informes de gestión relacionados con los análisis realizados en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de responsabilidad penal de la persona jurídica o según las necesidades que existan.

- Controlar el cumplimiento del modelo de prevención de delitos (Ley 20.393) para el Banco y la Corredora de Bolsa.